¿Estás dispuesto a pagar los platos rotos?

En las últimas semanas se han producido una serie de hechos que tienen repercusiones serias en el presente de nuestro país y, por su trascendencia, es indudable que seguirán repercutiendo en el futuro. Intentaremos abordar algunos de estos sucesos para desahogar un poco la alforja pues ya son varios los que llevamos rezagados. Vamos a referirnos al caso de ALBANISA. Esta empresa fue formada con el propósito de favorecer la apropiación privada de la cooperación venezolana. Refresquemos un poquito nuestra memoria: Ortega y Chávez suscribieron un convenio en virtud del cual Venezuela se comprometió a cubrir las necesidades de petróleo … Continúa leyendo ¿Estás dispuesto a pagar los platos rotos?

¿Cuánto dinero “se lava” en Nicaragua?

La Comisión Económica para América Latina, mejor conocida por sus siglas CEPAL, es el centro de pensamiento con mayor prestigio y mayor solidez de nuestra región. La CEPAL es reconocida mundialmente por la calidad de sus trabajos, sus estudios, sus propuestas y sus recopilaciones estadísticas, en los más diversos temas: economía, medio ambiente, comercio exterior, pobreza, género, población, para mencionar una parte de sus áreas de concentración. El rigor y la calidad técnica de sus trabajos, por más de sesenta años, le han permitido ganar la preponderancia internacional de que goza. ¿Y por qué hacemos tan largo preámbulo? Lo hacemos … Continúa leyendo ¿Cuánto dinero “se lava” en Nicaragua?

Lavado de dinero

A fines de la semana anterior el departamento de Estado de los Estados Unidos publicó dos informes de alcance mundial. Uno sobre los derechos humanos y otro sobre lavado de dinero. El Departamento de Estado es el equivalente, en otros países, al ministerio de relaciones exteriores. En un escrito anterior comentamos el contenido del informe sobre derechos humanos y destacamos tres aspectos: uno, la afirmación de que en Nicaragua se ha impuesto en la práctica un régimen de partido único; dos, la descripción que se hace sobre la corrupción y la impunidad; y tres, el detallado relato de la farsa … Continúa leyendo Lavado de dinero

¿Lavado de dinero con las medicinas?

El comercio exterior es un rubro clave, revelador de la salud y fortaleza de la economía de un país. Aunque el análisis de este tema tiene poco atractivo en términos noticiosos, como es un asunto relevante, y como también es importante que la población entienda sus implicaciones, pues vamos a entrarle al examen del comercio exterior en el 2015 y sus perspectivas para el 2016. El primer componente del comercio exterior son las ventas de mercancías a otros países, esto es, las exportaciones. ¿Cuáles son los impactos positivos de las exportaciones? El ingreso de divisas es el primero, sobre todo … Continúa leyendo ¿Lavado de dinero con las medicinas?

¿Otra vez aparece la ¨dry cleaning¨ de dinero?

Con fecha 8 de diciembre, se publicó un nuevo estudio sobre los flujos financieros ilícitos, bajo la responsabilidad de una entidad internacional denominada Global Financial Integrity, la cual es apoyada por el gobierno de Finlandia. Esta vez el estudio abarca hasta el año 2013. La expresión flujos financieros ilícitos es la forma dulce de referirse al lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Es la utilización de mecanismos financieros, institucionales o comerciales para ¨legalizar¨ dinero proveniente de actividades ilícitas: drogas, extorsión, corrupción, evasión de impuestos, apuestas, etc. En casi la totalidad de país constituye un delito. En el … Continúa leyendo ¿Otra vez aparece la ¨dry cleaning¨ de dinero?

¿Hay lavado de dinero en Nicaragua?

El pasado viernes participé en el programa Impacto 540, que conduce Gustavo Bermúdez, en Radio Corporación. Cuando intentaba explicar el efecto de las remesas y de la cooperación internacional en el crecimiento económico, un oyente del programa llamó e hizo referencia al impacto del lavado de capitales en la economía nicaragüense. Al momento de la llamada no tenía las cifras a mano y ofrecí investigar el asunto y compartir los resultados. Se trata de un tema poco investigado, por su complejidad y porque estos movimientos financieros se realizan en la oscuridad. En todo caso, al buscar encontré dos estudios recientes: … Continúa leyendo ¿Hay lavado de dinero en Nicaragua?

Banco de Andorra, canal interoceánico y mafias internacionales

Una noticia que ha ocupado espacios informativos nacionales e internacionales en días recientes es la denuncia en contra de la institución financiera llamada Banca Privada de Andorra, que es un banco europeo al cual se le acusa de realizar operaciones de lavado de capitales provenientes del crimen organizado. Andorra es un pequeño país situado entre Francia y España cuyos ingresos principales provienen de sus operaciones bancarias y sus tiendas libres de impuestos. El blanqueo de capitales consiste en operaciones financieras mediante las cuales se intenta dar legalidad a fondos que se originan en operaciones ilícitas tales como evasión fiscal, sobornos, … Continúa leyendo Banco de Andorra, canal interoceánico y mafias internacionales